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¿Qué regulaciones existen para el control de exportaciones en Paraguay?
En Paraguay, el Decreto N° 1.600/05 regula el control de exportaciones y sanciona actividades relacionadas con la exportación ilegal.
¿Cómo se establecen las normas de visitas y custodia en casos de separación o divorcio en Paraguay?
Las normas de visitas y custodia se establecen en base al interés superior del niño y se pueden determinar por acuerdo entre los padres o por decisión judicial en casos de desacuerdo.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en la regulación de KYC?
SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en la regulación y supervisión del cumplimiento de KYC en el país. Esta entidad se encarga de emitir regulaciones, recibir informes de actividades sospechosas y coordinar acciones para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la emisión de licencias comerciales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la emisión de licencias comerciales, ya que algunas jurisdicciones pueden requerir un buen historial fiscal para otorgar licencias.
¿Qué instituciones emiten los antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes judiciales en Paraguay pueden ser emitidos por el Poder Judicial y la Policía Nacional. Cada institución puede proporcionar información específica sobre los procesos judiciales en los que una persona ha estado involucrada.
¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
Los notarios y escribanos en Paraguay tienen un papel importante en el cumplimiento de AML al autenticar transacciones y documentos legales. Deben verificar la identidad de las partes involucradas y reportar cualquier actividad sospechosa.
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