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¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para supervisar y regular a los proveedores de servicios de pago y fintech en el contexto de Debida Diligencia?
Los proveedores de servicios de pago y las empresas fintech en Paraguay están sujetos a regulaciones de Debida Diligencia. Las autoridades supervisan y regulan estas entidades para garantizar que cumplan con las normativas y realicen la identificación y verificación de clientes de manera adecuada.
¿Cuáles son las regulaciones sobre la retención de impuestos en el sector agropecuario en Paraguay?
La retención de impuestos en el sector agropecuario está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen tasas específicas para ciertas transacciones.
¿Qué se considera "renta gravada" en Paraguay y cuáles ingresos están exentos de impuestos?
La "renta gravada" incluye los ingresos de diversas fuentes, mientras que ciertos ingresos, como los premios de la lotería y las indemnizaciones por accidentes, pueden estar exentos de impuestos.
¿Se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay?
Sí, se pueden realizar verificaciones de antecedentes de personas extranjeras en Paraguay, especialmente cuando solicitan visas o permisos de residencia.
¿Cuál es el proceso para iniciar un embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente, solicitando la ejecución de la deuda. El tribunal evaluará la situación y, si se concede, emitirá una orden de embargo.
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