FRANCISCA LEONIDA OJEDA DE OTTO - Perfil - 927XXX

Perfil de FRANCISCA LEONIDA OJEDA DE OTTO - 927XXX

Cédula de Identidad 927XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de diligencia debida en Paraguay en el contexto de AML?

Durante el proceso de diligencia debida en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información. .

¿Cuáles son las sanciones por el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?

El uso indebido de la información de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales, multas y otras medidas de cumplimiento.

¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales en otros países y desea residir en Paraguay?

Si una persona tiene antecedentes judiciales en otros países y desea residir en Paraguay, es importante informar sobre estos antecedentes al solicitar una visa o permiso de residencia. Las autoridades paraguayas pueden evaluar la idoneidad de acuerdo con su legislación.

¿Cuáles son los plazos y procedimientos para la liberación de bienes embargados en Paraguay?

La liberación de bienes embargados en Paraguay puede ocurrir una vez que se haya pagado la deuda o se haya llegado a un acuerdo entre las partes. El proceso para la liberación sigue los procedimientos legales y debe ser solicitado al tribunal.

¿Qué regulaciones aplican a la protección de datos personales en los registros disciplinarios en Paraguay?

Se aplican regulaciones específicas para proteger los datos personales en los registros disciplinarios y garantizar la privacidad de los individuos.

¿Pueden los contribuyentes obtener asesoramiento gratuito sobre cuestiones relacionadas con sus antecedentes fiscales en Paraguay?

Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden acceder a asesoramiento gratuito en cuestiones relacionadas con sus antecedentes fiscales a través de servicios proporcionados por la SET.

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