FRANCISCA MERCEDEZ MAIZ TEVEZ - Perfil - 3631XXX

Perfil de FRANCISCA MERCEDEZ MAIZ TEVEZ - 3631XXX

Cédula de Identidad 3631XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Par?

El proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Paraguay implica la recopilación de pruebas, la revisión de actividades sospechosas y la imposición de sanciones administrativas o penales según corresponda. Esto se realiza en cumplimiento de la ley y el debido proceso.

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