FRANCISCA OCAMPOS DE ROJAS - Perfil - 1239XXX

Perfil de FRANCISCA OCAMPOS DE ROJAS - 1239XXX

Cédula de Identidad 1239XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En algunos casos, un cómplice puede ser sancionado con una pena similar a la del autor principal si su participación fue especialmente significativa o esencial para la comisión del delito.

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Las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) son importantes en el cumplimiento de KYC en Paraguay, ya que implican la verificación de antecedentes y la identificación de empleados que pueden tener un mayor acceso a información confidencial y sistemas internos de una institución financiera. .

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