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¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Cómo se supervisan las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones internacionales que involucran a personas expuestas se supervisan mediante la revisión de transferencias transfronterizas y la cooperación con otros países para intercambiar información sobre transacciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero.
¿Cómo se gestionan los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay?
Los registros de antecedentes penales de menores de edad en Paraguay están sujetos a protecciones especiales y confidencialidad. Estos registros generalmente se manejan de manera más restringida que los de adultos.
¿Cuál es el plazo máximo para la duración de un contrato de trabajo en Paraguay?
Los contratos de trabajo en Paraguay pueden ser a plazo fijo o indefinido, y su duración máxima depende de la naturaleza del contrato y las regulaciones laborales aplicables.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con las horas de descanso y las pausas durante la jornada laboral en Paraguay?
La legislación laboral de Paraguay establece las horas de descanso diario y las pausas durante la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores.
¿Pueden los candidatos ser sometidos a pruebas de salud como parte del proceso de selección en Paraguay?
Los obstáculos en Paraguay pueden requerir pruebas de salud como parte del proceso de selección, especialmente en trabajos que implican riesgos para la salud y seguridad. Sin embargo, estas pruebas deben cumplir con las regulaciones específicas y respetar la privacidad del candidato.
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