FREDYS MICHEL SALDIVAR ROMERO - Perfil - 2071XXX

Perfil de FREDYS MICHEL SALDIVAR ROMERO - 2071XXX

Cédula de Identidad 2071XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Existe un registro centralizado de antecedentes penales en Paraguay que facilite la verificación de antecedentes?

Sí, Paraguay cuenta con un registro centralizado de antecedentes penales que permite la verificación de antecedentes penales de individuos.

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En caso de quiebra, las deudas fiscales tienen prioridad en el proceso de liquidación de activos, y la SET puede participar en la distribución de los bienes.

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de KYC para instituciones de microfinanzas?

Las instituciones de microfinanzas en Paraguay también están obligadas a cumplir con las regulaciones de KYC. El enfoque se centra en asegurar que estas instituciones realicen una debida diligencia adecuada en la identificación y monitoreo de sus clientes.

¿Qué sucede si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio en Paraguay?

Si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio, puede proporcionar información relevante que ayude a resolver el caso y, en algunos casos, se considerará como un factor atenuante en su sentencia.

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