GERMAN DANIEL BENITEZ MELGAREJO - Perfil - 4289XXX

Perfil de GERMAN DANIEL BENITEZ MELGAREJO - 4289XXX

Cédula de Identidad 4289XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Existen restricciones para que las personas expuestas realicen transacciones financieras internacionales?

En algunos casos, pueden aplicarse restricciones a las personas expuestas para realizar transacciones financieras internacionales, especialmente si se sospecha que están relacionadas con actividades ilícitas. Estas restricciones buscan prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son las restricciones y plazos para la subasta de bienes embargados en Paraguay?

La subasta de bienes embargados en Paraguay está sujeta a restricciones y plazos específicos. Por ejemplo, se debe anunciar públicamente la subasta y permitir la participación de terceros. Los plazos pueden variar según la jurisdicción.

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