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¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Cuál es el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en caso de cambios en la situación civil, como el divorcio?
En caso de cambios en la situación civil, como el divorcio, el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en Paraguay implica presentar documentación legal que respalde el cambio, como una sentencia de divorcio. La DGRECP verificará la documentación antes de realizar la actualización.
¿Qué medidas se toman para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información en las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información en las verificaciones de antecedentes, se realizan procedimientos de verificación y se consultan múltiples fuentes de datos, además de verificar la autenticidad de la información recopilada.
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?
En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.
¿Puede un cómplice ser considerado como un testigo protegido en Paraguay?
Un cómplice puede ser considerado como un testigo protegido si coopera con la justicia y existe una amenaza real para su seguridad o integridad.
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