Artículos recomendados
¿Pueden los individuos acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay?
Sí, los individuos tienen el derecho de acceder a sus propios antecedentes penales en Paraguay. Pueden solicitar esta información a la Policía Nacional u otras autoridades competentes. La obtención de esta información generalmente requiere una solicitud formal y puede estar sujeta a ciertos procedimientos.
¿Qué sucede si un contribuyente tiene antecedentes fiscales negativos y desea realizar una transacción inmobiliaria en Paraguay?
En transacciones inmobiliarias, los antecedentes fiscales negativos pueden requerir la presentación de garantías fiscales antes de completar la transacción.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Pueden las empresas ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay?
Sí, las empresas pueden ser sancionadas por incumplimiento de normativas fiscales en Paraguay, lo que puede incluir multas y sanciones tributarias.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la unión de hecho o concubinato en Paraguay?
En Paraguay, la unión de hecho o el concubinato no está legalmente reconocido como matrimonio. Sin embargo, las parejas que viven juntas durante un período continuo pueden tener derechos y responsabilidades similares a las parejas casadas en ciertas circunstancias.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para garantizar la confidencialidad de los informes de AML?
En Paraguay, se aplican medidas de confidencialidad para proteger los informes de AML. La ley prohíbe la divulgación de la identidad del informante y establece sanciones para quienes violen esta confidencialidad.
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