GLADYS CARMEN DECOUD AGUIRRE - Perfil - 664XXX

Perfil de GLADYS CARMEN DECOUD AGUIRRE - 664XXX

Cédula de Identidad 664XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?

Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.

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El uso de documentos falsos en transacciones que requieren validación de identidad en Paraguay puede resultar en consecuencias legales graves. Las personas que utilicen documentos falsos pueden enfrentar cargos por falsificación de documentos y otros delitos relacionados.

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