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¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los cómplices en casos de alto riesgo en Paraguay?
En casos de alto riesgo, se pueden tomar medidas para garantizar la seguridad de los cómplices en Paraguay, como la protección de testigos y la confidencialidad de la identidad.
¿Cuál es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de KYC en el sector de seguros en Paraguay?
En el sector de seguros en Paraguay, la Superintendencia de Seguros (SSP) es la autoridad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de KYC y AML por parte de las compañías de seguros y agentes del sector.
¿Cuál es el papel de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la verificación de personal en Paraguay?
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay tiene un papel importante en la supervisión de los procesos de selección de personal para las instituciones públicas, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes fiscales en la emisión de licencias comerciales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales pueden influir en la emisión de licencias comerciales, ya que algunas jurisdicciones pueden requerir un buen historial fiscal para otorgar licencias.
¿Cuáles son las obligaciones de los candidatos seleccionados en empleos públicos en Paraguay?
Los candidatos seleccionados tienen la obligación de cumplir con sus funciones de manera eficiente y ética, y respetar las normas y regulaciones aplicables.
¿Cuál es el plazo para retener registros laborales en Paraguay?
Los registros laborales en Paraguay generalmente deben ser retenidos durante al menos 5 años, según las regulaciones laborales, para permitir la auditoría y la supervisión por parte de las autoridades competentes.
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