GLORIA CONCEPCION CARRERA MEZA - Perfil - 3301XXX

Perfil de GLORIA CONCEPCION CARRERA MEZA - 3301XXX

Cédula de Identidad 3301XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La cooperación eficaz de un cómplice con la justicia en Paraguay puede implicar la revelación de información relevante para resolver otros casos o identificar a otros delincuentes. Esto puede considerarse como un factor atenuante en su sentencia.

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¿Quiénes están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?

Las instituciones financieras, agentes de seguros, notarios, casinos, casas de cambio y otros sujetos obligados están obligados a cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay. También deben identificar y verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas.

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