GREGORIO ALBERTO SALINAS COHENE - Perfil - 1979XXX

Perfil de GREGORIO ALBERTO SALINAS COHENE - 1979XXX

Cédula de Identidad 1979XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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Las disposiciones para la exención de impuestos están reguladas por la ley y se reflejan en los antecedentes fiscales como exenciones fiscales válidas.

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El expediente judicial en Paraguay tiene como propósito principal ser el archivo ordenado y completo de todos los documentos y actuaciones relacionados con un caso judicial. Permite un registro detallado de la evolución de un proceso, desde su inicio hasta su resolución, y facilita el seguimiento de los procedimientos legales.

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El KYC es fundamental para la gestión de riesgos operativos en Paraguay, ya que ayuda a las instituciones financieras a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el incumplimiento normativo, el lavado de dinero y otras amenazas operativas.

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