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¿Qué plazos existen para obtener un certificado de antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo para obtener un certificado de antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente se emite en un plazo razonable después de presentar la solicitud.
¿Qué es la Debida Diligencia y por qué es relevante en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.
¿Cuáles son los riesgos asociados con las personas expuestas en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las personas expuestas están en riesgo de ser utilizadas como intermediarios en actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debido a su posición y acceso a recursos financieros.
¿Cómo se abordan los casos de abuso sexual infantil en Paraguay en el contexto del derecho de familia?
Los casos de abuso sexual infantil se tratan con seriedad en Paraguay. Las víctimas tienen derecho a protección, apoyo y a que los agresores enfrenten consecuencias legales. Pueden ser considerados en casos de custodia y visitas.
¿Está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo en Paraguay?
No, en Paraguay, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está legalmente reconocido. El Código Civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio en el país.
¿Qué son los antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Los antecedentes disciplinarios se refieren a los registros de sanciones y medidas disciplinarias impuestas a individuos en su ámbito profesional o en el ejercicio de funciones públicas en Paraguay.
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