GUIDO LOPEZ MORINIGO - Perfil - 1363XXX

Perfil de GUIDO LOPEZ MORINIGO - 1363XXX

Cédula de Identidad 1363XXX
Partido ANR PLRA UNACE
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de KYC?

Para clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras pueden requerir documentación adicional, como pasaportes, visas y comprobantes de origen de fondos, para cumplir con el KYC y garantizar la debida diligencia debida en la identificación de los clientes.

¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si demuestra que no tenía conocimiento del delito en Paraguay?

La falta de conocimiento del delito puede considerarse como una defensa en algunos casos, pero generalmente se espera que un cómplice tenga conocimiento de la actividad delictiva en la que está involucrado.

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