Artículos recomendados
¿Qué derechos tienen los hijos de padres divorciados en cuanto a heredar bienes en Paraguay?
Los hijos de padres divorciados tienen los mismos derechos de herencia que los hijos de padres casados en Paraguay. La ley no distingue entre estas situaciones en cuanto a la herencia.
¿Qué medidas se toman para proteger los expedientes judiciales de daños, pérdidas o desastres naturales en Paraguay?
Para proteger los expedientes judiciales de daños, pérdidas o desastres naturales en Paraguay, se pueden implementar medidas como la duplicación y el almacenamiento seguro en ubicaciones resistentes a desastres, así como la digitalización de documentos importantes.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso indebido de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad y regulaciones para prevenir el acceso no autorizado y el uso indebido de la información de antecedentes fiscales.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?
El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
Otros perfiles similares a Guillermina Ojeda Martinez