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¿Qué consecuencias puede enfrentar un empleador en Paraguay por no cumplir con las regulaciones laborales?
Un empleador que no cumple con las regulaciones laborales en Paraguay puede enfrentar multas, sanciones legales y demandas por parte de los empleados afectados, además de posibles medidas disciplinarias.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia?
Las instituciones financieras en Paraguay deben ejercer precaución al realizar transacciones con países considerados de alto riesgo en términos de Debida Diligencia. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en estas transacciones.
¿Cuáles son las opciones legales disponibles para las parejas que desean separarse pero no divorciarse?
Las parejas que desean separarse sin divorciarse pueden optar por un proceso de separación de cuerpos en Paraguay. Esto les permite vivir separados legalmente, aunque siguen casados.
¿Cuáles son las restricciones para los paraguayos que desean trabajar en España como autónomos?
Los paraguayos que desean trabajar como autónomos en España deben cumplir con los requisitos legales, incluyendo la obtención de una autorización para trabajar por cuenta propia.
¿Qué medidas de seguridad cibernética deben tomar las organizaciones en Paraguay?
Las organizaciones deben implementar medidas de seguridad cibernética de acuerdo con la Ley N° 4799/2013 de Cibercrimen y otras regulaciones relacionadas.
¿Cómo se aplica el AML a las entidades no financieras en Paraguay?
Las entidades no financieras en Paraguay, como casinos, agentes de bienes raíces y joyerías, también están sujetas a regulaciones de AML para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus operaciones.
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