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¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de KYC en Paraguay?
Durante el proceso de KYC en Paraguay, se debe recopilar información como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de identificación personal, la ocupación y la fuente de fondos de los clientes, junto con la documentación que respalda esta información.
¿Cuáles son los derechos de las víctimas de delitos penales en el sistema legal de Paraguay?
Las víctimas de delitos penales en Paraguay tienen derechos, como ser informadas sobre el proceso legal, participar en juicios y presentar reclamaciones por daños. La legislación busca proteger y apoyar a las víctimas.
¿Qué sanciones pueden aplicarse por el incumplimiento de las leyes de verificación de personal en Paraguay?
El incumplimiento de las leyes de verificación de personal en Paraguay puede resultar en sanciones legales y multas para los trabajadores, además de demandas por daños y perjuicios por parte de los candidatos afectados.
¿Cuál es la legislación principal que regula la selección de personal en Paraguay?
La Ley N° 5036/2013 sobre la Función Pública de Paraguay regula la selección de personal en el ámbito público.
¿Cuál es la edad legal para casarse en Paraguay sin el consentimiento de los padres o tutores?
La edad legal para casarse sin el consentimiento de los padres o tutores en Paraguay es de 18 años. Los menores de 18 años pueden casarse con el consentimiento de sus padres o tutores.
¿Cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas en el trabajo en Paraguay?
Las mujeres embarazadas tienen derecho a licencia por maternidad y protección contra el despido debido a su estado de embarazo, de acuerdo con la legislación laboral de Paraguay.
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