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¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?
Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.
¿Cuáles son las restricciones y plazos para la subasta de bienes embargados en Paraguay?
La subasta de bienes embargados en Paraguay está sujeta a restricciones y plazos específicos. Por ejemplo, se debe anunciar públicamente la subasta y permitir la participación de terceros. Los plazos pueden variar según la jurisdicción.
¿Cuál es el proceso de resolución de conflictos laborales en Paraguay?
Los conflictos laborales en Paraguay se resuelven mediante el diálogo, la mediación y, en última instancia, el sistema judicial laboral. Los trabajadores y empleadores pueden acudir a los tribunales laborales en caso de disputa.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, como orfanatos y centros de atención?
Paraguay tiene regulaciones específicas para la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, con un fuerte enfoque en la protección de los derechos de los menores.
¿Cuál es el proceso para la revisión de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Paraguay?
En caso de errores o discrepancias, los contribuyentes pueden solicitar la revisión de sus antecedentes fiscales y presentar documentación de respaldo a la SET.
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