HERMELINDA TORRES DE LOPEZ - Perfil - 3357XXX

Perfil de HERMELINDA TORRES DE LOPEZ - 3357XXX

Cédula de Identidad 3357XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.

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¿Qué se toma en Paraguay para prevenir el uso de monedas virtuales (criptomonedas) en actividades de AML?

En Paraguay, se aplican medidas para prevenir el uso de monedas virtuales en actividades de AML. Las regulaciones pueden incluir la identificación de operadores de criptomonedas y la supervisión de transacciones para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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Algunas empresas pueden estar obligadas a implementar programas de prevención de delitos según las regulaciones, como la Ley N° 5.249/2014 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

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