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El uso indebido de la información de antecedentes fiscales puede dar lugar a sanciones legales, multas y otras medidas de cumplimiento.
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Los abogados que violan la ética profesional en Paraguay pueden enfrentar sanciones disciplinarias, que van desde advertencias hasta la suspensión de su licencia de abogado.
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Un "cliente eventual" en Paraguay se define como una persona que realiza una única transacción o una serie de transacciones por un monto igual o superior al equivalente de 100.000 dólares americanos o su equivalente en moneda extranjera.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial en Paraguay?
El cumplimiento normativo es un componente importante de la responsabilidad social empresarial, ya que implica operar de manera ética y legal.
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Los intentos de evitar un embargo transfiriendo bienes a terceros pueden ser considerados fraudulentos en Paraguay. La ley puede permitir la anulación de tales transferencias y la inclusión de los bienes en el proceso de embargo.
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