Artículos recomendados
¿Qué sucede si un paraguayo se casa en España y luego se divorcia?
En caso de un divorcio en España, el cónyuge paraguayo puede mantener su residencia si puede demostrar que el matrimonio era genuino y que se han cumplido los requisitos legales para el divorcio.
¿Cómo se valida la identidad en situaciones de ingreso a instituciones educativas en Paraguay?
En situaciones de ingreso a instituciones educativas en Paraguay, se puede validar la identidad de los estudiantes y personal a través de la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad. Esto es parte de los procedimientos de seguridad y registro en las instituciones educativas.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de AML?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Puede un contribuyente impugnar o apelar una sanción impuesta en relación con sus antecedentes fiscales en Paraguay?
Sí, los contribuyentes tienen el derecho de impugnar o apelar las sanciones impuestas en relación con sus antecedentes fiscales siguiendo el proceso establecido por la SET.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en caso de vicios ocultos en la propiedad arrendada?
Si aparecen vicios ocultos en la propiedad después de la firma del contrato, el arrendador puede estar obligado a repararlos. La ley paraguaya protege al arrendatario en estos casos.
Otros perfiles similares a Hugo Francisco Centurion Esquivel