Artículos recomendados
¿Qué sucede si un contribuyente se muda al extranjero y tiene antecedentes fiscales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales de un contribuyente se mantienen en Paraguay, y deben ser atendidos incluso si el contribuyente se muda al extranjero.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay en caso de resultados negativos?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas de los resultados y las razones de los mismos. También tienen el derecho de apelar los resultados si consideran que hay errores o información incorrecta.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Cómo se protege el derecho a un juicio justo para los cómplices en Paraguay?
El derecho a un juicio justo para los cómplices se protege en Paraguay mediante la garantía de un proceso imparcial, la posibilidad de presentar pruebas y la asistencia legal.
¿Existe la posibilidad de reconciliación en casos de separación o divorcio en Paraguay?
Sí, la reconciliación es una opción en casos de separación o divorcio en Paraguay. Las parejas pueden decidir reconciliarse en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y no haya impedimentos legales.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la regulación de las personas expuestas al informar transacciones sospechosas, cumplir con las regulaciones de debida diligencia y cooperar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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