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¿Cuáles son las leyes generales que rigen la verificación de personal en Paraguay?
En Paraguay, la verificación de personal está regulada principalmente por la Constitución Nacional, el Código Laboral y otras leyes relacionadas con el empleo y la protección de los derechos laborales.
¿Qué diferencias existen en la verificación de antecedentes para ciudadanos paraguayos y extranjeros en el país?
La verificación de antecedentes en Paraguay se aplica de manera similar tanto a ciudadanos paraguayos como a extranjeros, con un enfoque en la legalidad y la seguridad en ambas instancias.
¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?
Las transacciones internacionales están reguladas por la Ley N° 5061/2013, que establece los requisitos y tasas para la retención de impuestos en transacciones transfronterizas.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay acceder a un asesoramiento legal para cumplir con sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Sí, las personas expuestas en Paraguay pueden acceder a un asesoramiento legal para comprender y cumplir con sus obligaciones en la prevención del
¿Cuáles son los recursos y guías disponibles para las instituciones financieras que desean cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden acceder a recursos y guías proporcionadas por SEPRELAD y otras autoridades competentes. Estos recursos ofrecen orientación detallada sobre cómo cumplir con las regulaciones y realizar la Debida Diligencia de manera efectiva.
¿Cuál es el proceso para la solicitud de certificados de buena conducta fiscal en Paraguay?
Los contribuyentes pueden solicitar certificados de buena conducta fiscal en la SET siguiendo un proceso establecido, lo que acredita que están al día con sus obligaciones fiscales.
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