Artículos recomendados
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se determina en Paraguay?
La patria potestad compartida implica que ambos padres comparten la toma de decisiones importantes sobre sus hijos. En Paraguay, se fomenta cuando es beneficioso para el menor, y el juez puede tomar esa decisión en el interés del niño.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Paraguay?
La falta de presentación de una declaración de impuestos puede resultar en multas y recargos, y la SET puede determinar la deuda fiscal basada en información disponible.
¿Se permite el uso de pruebas de conocimientos y habilidades en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Sí, las pruebas de conocimientos y habilidades son comunes en los procesos de selección para evaluar la aptitud de los candidatos.
¿Qué información personal se registra en la cédula de identidad en Paraguay?
La cédula de identidad en Paraguay registra información personal, como el nombre completo, la fecha de nacimiento, la fotografía, la firma y el número de identificación del titular. También puede incluir información adicional, como la dirección.
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