IRMA ANGELICA TORRES ACEVEDO - Perfil - 4786XXX

Perfil de IRMA ANGELICA TORRES ACEVEDO - 4786XXX

Cédula de Identidad 4786XXX
Partido ANR PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son las consecuencias de la falsificación de antecedentes disciplinarios en Paraguay?

La falsificación de antecedentes disciplinarios puede dar lugar a sanciones legales y a la pérdida de la credibilidad profesional, lo que puede afectar gravemente la carrera del individuo.

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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?

En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.

¿Qué regulaciones aplican a la contabilidad y auditoría en Paraguay?

La Ley N° 4.580/2012 y sus normativas reglamentarias regulan la contabilidad y auditoría en Paraguay, incluyendo la obligación de llevar registros precisos.

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