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¿Qué restricciones existen para la divulgación de antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, existen restricciones para la divulgación de antecedentes judiciales con el fin de proteger la privacidad de las personas. Solo las personas autorizadas pueden acceder a esta información y su uso debe cumplir con fines legales.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el proceso de regulación de personas expuestas en Paraguay?
Para garantizar la imparcialidad y la objetividad, se establecerán procesos transparentes, se fomentará la rendición de cuentas y se brindará la oportunidad de apelación en caso de sanciones. Además, las autoridades deben actuar de acuerdo con la ley y el debido proceso en todas las etapas de la regulación.
¿Cuál es el proceso típico de selección de personal en el sector público de Paraguay?
El proceso suele incluir la publicación de una convocatoria, la presentación de candidatos, la evaluación de méritos y capacidades, y la designación del candidato más idóneo.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de juegos de azar en línea?
El sector de juegos de azar en línea en Paraguay también está sujeto a regulaciones de AML. Las empresas que operan en este sector deben realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
¿Qué son los antecedentes fiscales y por qué son importantes en Paraguay?
Los antecedentes fiscales se refieren al historial de cumplimiento de un contribuyente con sus obligaciones fiscales, incluyendo la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. Son importantes para evaluar la confiabilidad fiscal de una persona o entidad.
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en formato electrónico en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden obtener copias electrónicas de sus antecedentes fiscales a través de los servicios en línea proporcionados por la SET.
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