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¿Qué delitos se consideran de alto impacto en Paraguay y tienen penas particularmente severas?
Los delitos considerados de alto impacto en Paraguay, como homicidios agravados, secuestros o narcotráfico, a menudo llevan penas especialmente severas debido a la gravedad de los crímenes.
¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la educación en Paraguay, como la contratación de docentes?
Sí, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la educación en Paraguay, especialmente en la contratación de docentes, donde se verifica la idoneidad y confiabilidad de los candidatos para trabajar con estudiantes.
¿Qué medidas toma la SET para garantizar la confidencialidad de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET está obligada a mantener la confidencialidad de la información de los antecedentes fiscales y solo puede divulgarla en circunstancias permitidas por la ley.
¿Cómo se promueve la cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado en la regulación de personas expuestas en Paraguay?
La cooperación entre entidades gubernamentales y el sector privado se promueve a través de la comunicación constante, la colaboración
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
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