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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en la regulación de KYC?
SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en la regulación y supervisión del cumplimiento de KYC en el país. Esta entidad se encarga de emitir regulaciones, recibir informes de actividades sospechosas y coordinar acciones para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son las sanciones específicas para los individuos que no cumplen con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las sanciones para los individuos que no cumplan con las regulaciones de Debida Diligencia pueden incluir multas, inhabilitación para trabajar en el sector financiero y la posibilidad de enfrentar cargos penales en casos graves de incumplimiento. También pueden tener su reputación dañada y enfrentar dificultades en futuras oportunidades laborales.
¿Cuál es el proceso de selección y nombramiento de fiscales en Paraguay?
Los fiscales en Paraguay son seleccionados a través de un proceso de concurso público y nombrados por el Poder Ejecutivo. Se busca la independencia y la imparcialidad en la selección de fiscales.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay consultar sus propios antecedentes fiscales?
Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden solicitar información sobre sus propios antecedentes fiscales a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
¿Qué medidas se toman para promover la diversidad y la inclusión en la selección de personal en Paraguay?
Se fomenta la diversidad y la inclusión en la selección de personal a través de políticas de igualdad de oportunidades y la eliminación de prácticas discriminatorias.
¿Cuál es el proceso de reagrupación familiar en España para paraguayos?
Los paraguayos residentes en España pueden solicitar la reagrupación familiar para traer a sus familiares directos (cónyuge, hijos menores y en algunos casos, padres) a España. Deben demostrar medios económicos para mantener a los familiares.
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