JESSICA MABEL BERNAL DIANA - Perfil - 5878XXX

Perfil de JESSICA MABEL BERNAL DIANA - 5878XXX

Cédula de Identidad 5878XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se maneja la debida diligencia en el proceso de KYC para clientes que operan en el mercado de valores en Paraguay?

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¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos en Paraguay?

Para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos, se pueden utilizar medidas como la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, la comparación de fotografías y la utilización de sistemas de validación electrónica.

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La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.

¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que actuó bajo influencia de drogas o sustancias controladas en Paraguay?

Si se demuestra que un cómplice actuó bajo la influencia de drogas o sustancias controladas, esto puede influir en su responsabilidad legal, pero no necesariamente lo eximirá de la responsabilidad.

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