JESUS ADRIAN CACERES GODOY - Perfil - 3844XXX

Perfil de JESUS ADRIAN CACERES GODOY - 3844XXX

Cédula de Identidad 3844XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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La Ley N° 4868/2013 regula los derechos de los consumidores en línea y establece normas para las transacciones electrónicas en Paraguay.

¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?

Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.

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