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¿Cuál es el proceso de capacitación y sensibilización de las personas expuestas en relación con las regulaciones de prevención del lavado de dinero?
El proceso de capacitación implica
¿Qué sucede si un contribuyente se muda al extranjero y tiene antecedentes fiscales en Paraguay?
Los antecedentes fiscales de un contribuyente se mantienen en Paraguay, y deben ser atendidos incluso si el contribuyente se muda al extranjero.
¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los datos personales en Paraguay durante el proceso de validación de identidad?
Durante el proceso de validación de identidad en Paraguay, se deben tomar medidas para proteger la privacidad de los datos personales de los ciudadanos. Las instituciones y entidades responsables deben cumplir con las leyes de protección de datos y garantizar que la información personal no sea divulgada de manera indebida.
¿Cuál es el proceso de notificación de sanciones disciplinarias a entidades y colegios profesionales en Paraguay?
Las entidades y colegios profesionales generalmente son notificados de sanciones disciplinarias por parte de la entidad reguladora correspondiente para que puedan tomar medidas adecuadas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de ALD?
Paraguay promueve la cooperación internacional en el ámbito de ALD a través de acuerdos y tratados internacionales. Colabora con otras naciones y autoridades extranjeras para compartir información sobre transacciones sospechosas y mejorar la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Qué penas alternativas existen para ciertos delitos penales en Paraguay?
En Paraguay, existen penas alternativas para ciertos delitos penales, como la libertad condicional, la suspensión de la condena y el trabajo comunitario. Estas penas buscan la rehabilitación del infractor y reducir la sobrepoblación carcelaria.
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