JOHANA MONSERRAT FERREIRA MARTINEZ - Perfil - 4844XXX

Perfil de JOHANA MONSERRAT FERREIRA MARTINEZ - 4844XXX

Cédula de Identidad 4844XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de la Debida Diligencia en el sector de bienes raíces?

En el sector de bienes raíces en Paraguay, se aplica una regulación específica de Debida Diligencia para prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia. Los agentes inmobiliarios deben realizar una Debida Diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.

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En general, una persona no puede acceder a los antecedentes judiciales de otra persona sin autorización. El acceso está restringido para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información.

¿Se requiere el registro y supervisión de agentes de cambio y casas de bolsa en el marco de KYC en Paraguay?

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¿Cuál es el proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay?

El proceso para solicitar un certificado de buena conducta en Paraguay generalmente implica presentar una solicitud ante la institución correspondiente, proporcionar la documentación requerida y pagar una tarifa de procesamiento.

¿Cómo se renueva un visado de residencia en España para los paraguayos?

La renovación de un visado de residencia en España para paraguayos implica presentar una solicitud antes de la expiración del visado actual. Los requisitos varían según el tipo de visado y pueden incluir pruebas de integración.

¿Qué diferencias existen en el tratamiento de cómplices en delitos de tráfico de drogas en Paraguay?

En delitos de tráfico de drogas, los cómplices pueden enfrentar sanciones más graves debido a la naturaleza perjudicial de estos delitos. Paraguay tiene leyes específicas relacionadas con el tráfico de drogas.

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