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¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Qué sucede si un paraguayo se encuentra en situación irregular en España?
Los paraguayos en situación irregular en España pueden enfrentar la deportación y otras sanciones. Si se encuentran en esta situación, es importante buscar asesoramiento legal para regularizar su estatus, si es posible.
¿Cuál es el proceso típico de selección de personal en el sector público de Paraguay?
El proceso suele incluir la publicación de una convocatoria, la presentación de candidatos, la evaluación de méritos y capacidades, y la designación del candidato más idóneo.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Qué plazo se aplica para la conservación de los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
El plazo de conservación de los registros de antecedentes disciplinarios puede variar según la regulación de cada entidad o colegio profesional, pero generalmente se conservan durante un período determinado.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET, que implica una segunda evaluación de la resolución fiscal.
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