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¿Existen disposiciones específicas para la eliminación de registros disciplinarios en caso de rehabilitación en Paraguay?
Sí, en algunos casos, los registros disciplinarios pueden ser eliminados si un individuo demuestra rehabilitación y cumple con los requisitos establecidos.
¿Qué sucede si un paraguayo se encuentra en situación irregular en España?
Los paraguayos en situación irregular en España pueden enfrentar la deportación y otras sanciones. Si se encuentran en esta situación, es importante buscar asesoramiento legal para regularizar su estatus, si es posible.
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la participación de familiares en procesos de selección en Paraguay?
Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las autoridades no pueden participar en un mismo proceso de selección.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el procedimiento para la liquidación de bienes muebles embargados en Paraguay?
La liquidación de bienes muebles embargados en Paraguay implica la venta de estos bienes para pagar la deuda. El proceso sigue las normas legales y se lleva a cabo bajo supervisión judicial.
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