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Las regulaciones sobre la retención de impuestos se aplican en transacciones comerciales y se reflejan en los antecedentes fiscales como impuestos retenidos y pendientes.
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Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.
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