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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Qué entidades o instituciones en Paraguay están autorizadas para llevar a cabo la verificación de antecedentes?
En Paraguay, la verificación de antecedentes puede ser realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras autoridades judiciales. Estas instituciones tienen acceso a bases de datos y registros que les permiten obtener información sobre antecedentes penales de individuos.
¿Cuál es el proceso para verificar la identidad de una persona jurídica (empresa) en Paraguay en el marco de KYC?
La verificación de la identidad de una persona jurídica en Paraguay implica la presentación de documentos legales, como estatutos de la empresa, registros comerciales, y la identificación de los beneficiarios reales de la empresa, entre otros requisitos.
¿Cuáles son las regulaciones sobre la retención de impuestos en el sector agropecuario en Paraguay?
La retención de impuestos en el sector agropecuario está regulada por la Ley N° 2421/2004 y sus modificaciones, que establecen tasas específicas para ciertas transacciones.
¿Cuáles son las sanciones por incumplir las obligaciones de pensión alimentaria en Paraguay?
Quienes incumplan sus obligaciones de pensión alimentaria en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales, como multas y prisión. Estas sanciones se aplican para garantizar que los padres cumplan con su responsabilidad financiera hacia sus hijos.
¿Cómo se pueden borrar o eliminar los registros de antecedentes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, algunos registros de antecedentes judiciales pueden ser eliminados o sellados en ciertas circunstancias, como rehabilitación o cumplimiento de condenas. El proceso para hacerlo varía según la legislación aplicable.
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