JOSE DOMINGO VILLALBA GARCIA - Perfil - 4741XXX

Perfil de JOSE DOMINGO VILLALBA GARCIA - 4741XXX

Cédula de Identidad 4741XXX
Partido ANR
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

Artículos recomendados

¿Pueden los deudores de impuestos en Paraguay solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación?

Sí, la SET suele ofrecer la posibilidad de solicitar planes de pago o acuerdos de refinanciación para los deudores de impuestos.

¿Qué significa AML y cuál es su importancia en Paraguay?

AML significa "Anti Lavado de Dinero" y se refiere a las medidas y regulaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es importante en Paraguay para proteger la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilegales.

¿Cuáles son las restricciones en cuanto a la participación de familiares en procesos de selección en Paraguay?

Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las autoridades no pueden participar en un mismo proceso de selección.

¿Qué sucede si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay?

Si una persona tiene una orden de arresto pendiente en sus antecedentes judiciales en Paraguay, puede estar sujeta a arresto una vez que las autoridades tengan conocimiento de esta orden. Es importante resolver la situación legal correspondiente.

¿Qué información financiera deben proporcionar los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay?

Los familiares cercanos de las personas expuestas en Paraguay también deben proporcionar información financiera detallada en sus declaraciones de bienes, incluyendo activos, ingresos y otros aspectos financieros, en cumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de dinero.

¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en el cumplimiento de AML en Paraguay?

La evaluación de riesgos es fundamental en el cumplimiento de AML en Paraguay, ya que permite a las instituciones financieras y otros sujetos obligados identificar y priorizar las áreas de mayor riesgo y asignar recursos adecuados para prevenir el lavado de dinero.

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