JOSE FELIX DIAZ - Perfil - 1590XXX

Perfil de JOSE FELIX DIAZ - 1590XXX

Cédula de Identidad 1590XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves de AML en Paraguay?

En Paraguay, las leyes y regulaciones clave de AML incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

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En Paraguay, los candidatos pueden realizar verificaciones de crédito, pero deben hacerlo de manera justa y transparente, y no pueden discriminar a los candidatos basándose únicamente en su historial crediticio.

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