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¿Qué papel juegan las políticas de "Conozca a su Empleado" (KYE) en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
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El proceso para investigar y sancionar a las personas expuestas que incumplen sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en Paraguay implica la recopilación de pruebas, la revisión de actividades sospechosas y la imposición de sanciones administrativas o penales según corresponda. Esto se realiza en cumplimiento de la ley y el debido proceso.
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