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¿Cómo se maneja la información de AML en caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay?
En caso de fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Paraguay, se deben tomar para garantizar que la información de AML se transfiera y se cumpla con las regulaciones medidas vigentes, evitando que la operación pueda utilizarse para actividades ilegales.
¿Existen programas de asesoramiento o rehabilitación para individuos con antecedentes disciplinarios en Paraguay?
En algunos casos, se pueden implementar programas de asesoramiento o rehabilitación como parte de la sanción disciplinaria, lo que permite a los individuos demostrar una mejora en su conducta.
¿Puede un cómplice ser eximido de responsabilidad si demuestra que actuó bajo amenazas o coacción en Paraguay?
Un cómplice puede alegar coacción o amenazas como una defensa, pero deberá demostrar que su participación en el delito fue resultado de una amenaza grave y que no tenía otra opción. La coacción puede considerarse como una circunstancia atenuante.
¿Qué consecuencias puede enfrentar un empleador en Paraguay por no cumplir con las regulaciones laborales?
Un empleador que no cumple con las regulaciones laborales en Paraguay puede enfrentar multas, sanciones legales y demandas por parte de los empleados afectados, además de posibles medidas disciplinarias.
¿Qué consecuencias fiscales existen para las personas físicas y jurídicas que no presentan sus declaraciones de impuestos en Paraguay?
La no presentación de declaraciones de impuestos puede resultar en multas y recargos, así como en el inicio de procesos de fiscalización por parte de la SET.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, como orfanatos y centros de atención?
Paraguay tiene regulaciones específicas para la selección de personal en instituciones de atención a la niñez y la juventud, con un fuerte enfoque en la protección de los derechos de los menores.
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