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¿Cuáles son las leyes que rigen el empleo de personas con discapacidades en Paraguay?
Paraguay tiene leyes que prohíben la discriminación laboral por razón de discapacidad y promueven la inclusión de personas con discapacidades en el mercado laboral. Los empleadores deben tomar medidas para facilitar la empleabilidad de estas personas.
¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?
Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de AML entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de AML entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con las horas de descanso y las pausas durante la jornada laboral en Paraguay?
La legislación laboral de Paraguay establece las horas de descanso diario y las pausas durante la jornada laboral para garantizar el bienestar de los trabajadores.
¿Cuáles son las responsabilidades de las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay?
Las entidades privadas que solicitan la validación de identidad en Paraguay tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales de los clientes. Deben cumplir con las leyes de protección de datos y seguir prácticas seguras en la gestión de la información personal.
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