JOSEFINA GOMEZ AQUINO - Perfil - 3294XXX

Perfil de JOSEFINA GOMEZ AQUINO - 3294XXX

Cédula de Identidad 3294XXX
Partido PLRA
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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¿Cómo se manejan las transferencias internacionales de fondos en Paraguay en relación con la Debida Diligencia?

Las transferencias internacionales de fondos en Paraguay están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación y monitoreo adicionales para garantizar que estas transacciones cumplan con las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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La SET puede llevar a cabo acciones como embargos, retenciones y ejecuciones fiscales para recuperar deudas de impuestos en Paraguay.

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