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¿Pueden los padres o tutores legales solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores en Paraguay?
Los padres o tutores legales pueden solicitar verificaciones de antecedentes de personas que tengan contacto con sus hijos menores como una medida de precaución para garantizar la seguridad de los niños.
¿Qué medidas se toman para prevenir la suplantación de identidad en Paraguay en situaciones de trámites gubernamentales?
Para prevenir la suplantación de identidad en situaciones de trámites gubernamentales en Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como la verificación de documentos, la toma de fotografías y la confirmación de la identidad del solicitante a través de preguntas de seguridad.
¿Cuál es la relación entre la Debida Diligencia y la prevención de fraudes financieros en Paraguay?
La Debida Diligencia en Paraguay también contribuye a la prevención de fraudes financieros. Al verificar la identidad de los clientes y la legitimidad de las transacciones, se reduce el riesgo de fraudes y estafas financieras, lo que beneficia a las instituciones financieras ya los clientes.
¿Puede un contribuyente obtener una copia de sus antecedentes fiscales en formato electrónico en Paraguay?
Sí, en Paraguay, los contribuyentes pueden obtener copias electrónicas de sus antecedentes fiscales a través de los servicios en línea proporcionados por la SET.
¿Qué agencias son responsables de investigar y enjuiciar los delitos penales en Paraguay?
En Paraguay, las agencias responsables de investigar y enjuiciar los delitos penales incluyen la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada una de estas instituciones tiene roles específicos en el proceso legal.
¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
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