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En situaciones de contratación de servicios en Paraguay, como la apertura de una línea telefónica o la suscripción a servicios de Internet, se requiere la validación de identidad. Los proveedores de servicios pueden solicitar la presentación de la cédula de identidad y verificar la información del cliente antes de brindar el servicio.
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Si un deudor de impuestos no cumple con un plan de pago, la SET puede tomar medidas adicionales para recuperar la deuda.
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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay?
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El plazo para resolver una disputa sobre los antecedentes fiscales puede variar, pero generalmente se busca una resolución en un plazo razonable.
¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de KYC?
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