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¿Cómo se aplica el AML a las entidades no financieras en Paraguay?
Las entidades no financieras en Paraguay, como casinos, agentes de bienes raíces y joyerías, también están sujetas a regulaciones de AML para prevenir actividades ilícitas y garantizar la transparencia en sus operaciones.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en el enjuiciamiento de cómplices en Paraguay?
El Ministerio Público en Paraguay es responsable de investigar y presentar cargos contra los cómplices, así como de llevar a cabo el proceso judicial. Actúa de manera imparcial en busca de la justicia.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay rechazar a un cliente calculando en el resultado de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden rechazar a un cliente si el resultado de KYC revela información que indica actividades sospechosas o si el cliente no proporciona la documentación requerida para la debida diligencia.
¿Quiénes tienen acceso a los expedientes judiciales en Paraguay?
En general, los expedientes judiciales en Paraguay son accesibles para las partes involucradas en el caso, sus representantes legales, así como para jueces, funcionarios judiciales, y otras autoridades competentes. También puede haber restricciones y regulaciones específicas para el acceso a ciertos expedientes.
¿Cómo se monitorean las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay?
Las transacciones financieras de las personas expuestas en Paraguay se monitorean a través de la presentación de declaraciones de bienes, la revisión de transacciones bancarias y la cooperación con instituciones financieras. Los informes de actividades sospechosas también son una herramienta importante de monitoreo.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en relación con las horas extras en Paraguay?
Los trabajadores tienen derecho a recibir una remuneración adicional por las horas extras trabajadas, de acuerdo con la ley laboral paraguaya.
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