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La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad de clientes y la legitimidad de las transacciones financieras. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el sistema financiero.
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¿Cómo se verifica la identidad de los beneficiarios finales de entidades legales en Paraguay en el marco de KYC?
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Sí, un cómplice puede ser testigo en contra del autor principal en un juicio en Paraguay. Su testimonio puede ser utilizado para demostrar la participación del autor principal en el delito.
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