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¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones?
En Paraguay, se aplican medidas de seguridad y protección de datos para prevenir el uso indebido de información de KYC y protegerla de posibles filtraciones o accesos no autorizados. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de turismo como paraguayo que desea visitar Estados Unidos?
El proceso para solicitar una visa de turismo para Estados Unidos generalmente incluye completar un formulario de solicitud en línea (DS-160), pagar una tarifa de solicitud, programar una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos en Paraguay, y proporcionar documentos que demuestren el propósito de su viaje y su vínculo con Paraguay.
¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.
¿Qué derechos tienen los trabajadores en caso de enfermedad o accidente laboral en Paraguay?
Los trabajadores tienen derecho a la atención médica y a la compensación por enfermedades o accidentes laborales, según la legislación de Paraguay.
¿Existen regulaciones adicionales para personas expuestas en sectores específicos en Paraguay, como el financiero o el bancario?
Sí, en Paraguay, sectores específicos, como el financiero o el bancario, pueden estar sujetos a regulaciones adicionales que requieren un mayor escrutinio de las actividades financieras de las personas expuestas. Estas regulaciones buscan prevenir el abuso de estos sectores para multas ilegales.
¿Cuál es el papel de los abogados en el sistema judicial de Paraguay y cómo se regulan sus actividades?
Los abogados en Paraguay representan a las partes en procesos judiciales y brindan asesoramiento legal. Sus actividades están reguladas por el Colegio de Abogados y la legislación específica.
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