JUAN DE DIOS MOREL LEGUIZAMON - Perfil - 1587XXX

Perfil de JUAN DE DIOS MOREL LEGUIZAMON - 1587XXX

Cédula de Identidad 1587XXX
Partido ANR PPT
Estado Habilitado para votar
País PARAGUAY
Año 2024

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En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.

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